警方喊话P2P渠道职工被要求全额退缴提成奖金

（原标题：快看|又见警方喊话P2P渠道职工，鑫合汇相关公司行为人被要求全额退缴提成奖金）

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记者|张晓云

12月16日，杭州市公安局拱墅区分局经过官方微信号“安全拱墅”发布关于“鑫合汇”涉嫌非吸案的最新通报。

通报称，警方依法对杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司（下称鑫合汇）陈某生等涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦办后，继续加大侦办力度，为依法惩治不合法吸收大众存款、集资欺诈等不合法集资犯罪活动，维护国家金融办理次序，维护受害者的合法权益，要求浙江中新力合控股有限公司、鑫合汇、浙江信达鑫财富出资办理有限公司等“中新力合系”公司涉嫌不合法集资的行为人（包含部分主管、事务辅佐人员，或其他为吸收资金供给协助人员）自通告发布之日起至2020年1月31日止，应将自己在上述公司作业期间的提成、奖金等不合法所得全额退缴至杭州市公安局拱墅区分局指定账户（补白填写退款人名字）。

天眼查多个方面数据显现，鑫合汇运营主体为杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司，建立时刻2014年3月，注册资本约5651万元，法定代表人为鑫合汇联合创始人、总裁杨君。公司大股东为浙江支集控股有限公司（浙江中新力合控股有限公司的全资子公司），持股份额37.29%，疑似实践操控人为中新力合总裁陈杭生。A股上市公司美都动力经过其子公司美都金控(杭州)有限公司直接持股34%，为第二大股东，也是鑫合汇“上市系”标签的源头。

本年4月7日，杭州市公安局拱墅区公安分局依法对鑫合汇涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦办，并在5月份对涉嫌集资欺诈罪的陈某某等4名嫌疑犯执行逮捕，对涉嫌不合法吸收大众存款罪的李某等13名嫌疑犯执行逮捕、对叶某等3名嫌疑犯改变强制措施为取保候审，并依法对敖某某等4名嫌疑犯采纳取保候审刑事强制措施。

10月9日，杭州市公安局拱墅区公安分局通报称，截止现在公安机关已依法对陈某生等52名嫌疑犯采纳刑事强制措施；已累计冻住相关银行账户472个、触及资金1.31亿余元；冻住股票账户26个、触及股票1136. 5万股；累计扣押资金2.45亿余元；累计查封房产57处；累计查扣机动车37辆。

11月以来，杭州、深圳等地公安机关发布的多个警方通报显现，P2P网贷渠道涉案作业人员被要求退缴在作业期间的提成、奖金等不合法所得。

例如，11月19日，杭州市公安局下城区分局发布通报，杭州孔明金融信息服务有限公司（“人人爱家金融“网络假贷渠道）涉嫌不合法集资的行为人（包含部分主管、普通职工、事务辅佐人员，其他为吸收资金供给协助人员）自通告发布之日起至2019年12月31日止，应将自己在杭州孔明金融信息服务有限公司作业期间的薪酬、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市公安局下城区分局指定账户。

11月27日，深圳市公安局南山分局发布的通报也显现，再次劝诫深圳前海钱富通互联网金融有限公司（“钱富通”渠道）涉案的作业人员，自动退还在公司作业期间取得的奖金、提成、佣钱等不合法所得至钱富通专案待收款专户中，退缴后自动到案阐明状况，争夺从轻、从宽处理。